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NP做的调查报告发现这份由会计师事务所M,危地马拉网上赌场5年7月201,k 赌场接受了大约1River Roc,元的现金350万,元的钞票都是20。叠起来的话把这些钞票,楼那么高有20层,的12层高大楼远高于这赌场。危地马拉网上赌场

 

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过不,危地马拉网上赌场ary Smith)对政府应对这类问题不乐观亚伯塔大学赌博研究所的赌博研究专家史密斯(G。加拿大的政府因为 这些,监管者他们是,危地马拉网上赌场赌博的行规他们决定,博的主要受益者但他们也是赌。以所,求自己规范自己你基本上是被要。你知道而且,过其它考虑钱通常会胜。

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C报导据CB,中心(FINTRAC)称加拿大金融交易和报告分析,知道这件事他们之前不。审查这份报告他们现在已在,采取什么行动以确定需要。

P的报告按MN,现金的使用,从中国移民来的中国赌客大部分是来自中国或最近。危地马拉网上赌场贵宾(VIP)他们属于赌场的,的小面额钞票买筹码可以一次用50万元。金来源证明即使没有资,接受这些现金赌场职员也。P赌客来自中国原因是这些VI,新移民或者是?

外另,ock的现金流入量大考虑到River R,反洗钱程序及调查风险赌场没有足够人手跟从。过不,告称该报,iver Rock赌场在风险控制中有违规行为他们没有在文件或材料上发现卑诗省博彩公司或R。

法情报机构已经表明MNP的报告称:执,直接的犯罪所得这些钞票可能是。

艾比说检察长,使我相信这报告,钱方面可以做得更多我们省在打击赌场洗。

 

 

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过不,却把这份报告放一边去了上届卑诗省自由党政府。C报导据CB,引起联邦反洗钱机构的注意卑诗省的赌场并非第一次。年去,出了一封用词严厉的信(也是现在才被公诸于众)FINTRAC向卑诗省博彩公司(BCLC)发,赌场职员的反洗钱培训不足指River Rock,对洗钱的认识有限不但80%的员工,场如何发现可疑交易大多数人不知道在赌。

6年7月201,府调查发现加拿大政,ond)的River Rock赌场位于大温哥华地区列治文(Richm,巨量现钞曾接受过,上届省政府搁置但调查报告被。被媒体曝光后该报告几天前,vid Eby)决定对此做审查卑诗省新政府检察长艾比(Da。

 

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