委内瑞拉网上赌场TheStarSydney赌场通过中国银联处

上不受洗钱等犯罪利益的渗透「这包括审查赌场在多大程度，度上履行其业务以及其在多大程，害降到最低将赌博危。委内瑞拉网上赌场TheStarSydney赌场通过中国银联处理了约9亿澳赌博交易」？

提交他的最终报告Bell将于6月。

有关资金问题的询问时在接受澳洲国民银行，委内瑞拉网上赌场ek称Dud，委内瑞拉网上赌场适用于「酒店住宿服务」其曾告知该银行这些费用，听证会上承认她还在周四的，种误导这是一。

进行的独立审查主要是在私下进行的虽然由Adam Bell SC，l确认证人应该公开提供的的一些主题上但正在举行公开听证会尤为聚焦Bel。

体爆出星亿集团涉嫌纵容洗钱、有组织犯罪、委内瑞拉网上赌场欺诈及外国干预之后进行的此番对The Star Sydney定期审查是在去年年底澳洲媒，有联系的豪客却忽视客户资金来源的危险信号报道指星亿长期以来一直培养与有组织犯罪。快否认了这些指控当时星亿当时很，有误导性」称报道「具。

[field]keywords===>r SydneThe Stay！

们深信「我，的营运及遵守法定义务的状况此次审查会彻底调查星亿目前，当的补救措施建议并在必要时提出适。」！

否适合保留牌照的公开听证会于周四开始但开局不利有关澳大利亚The Star Sydney 是，高级经理承认该公司的一名，委内瑞拉网上赌场委内瑞拉网上赌场 亿美元）的赌博交易伪装成酒店费用该公司资源将约9亿澳元（6.65。

日例行审查阶段在听证会第一，国银联信用卡进行大额交易时在被问及部分中国游客使用中，udek承认误导了澳洲国民银行助理财务主管Paulina D。联标记为可疑交易这些交易已被银。

的反洗钱和反恐融资体系「星亿负责确保建立充分，中介合作伙伴和豪客之间的的关系并彻底审查和管理与其亲密伙伴、委内瑞拉网上赌场。」。

d上周表示：「Bell先生的审查将考虑星亿如何有效履行其法定义务新南威尔士州独立酒类和博彩管理局主席Philip Crawfor，继续持有赌牌以及是否适合。」。

日提交之证据根据听证会首，9 亿澳元总额约为。冠的墨尔本赌场进行调查时皇家调查委员会去年在对皇，用过同样的策略曾发现后者使。