博彩问答何谓洗钱洗钱是一种什么行
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世界赌场排名 洗钱(Money Laundering)是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 注:台湾所说的洗钱就相当于大陆所说的刷钱。 例如:大陆所说的游戏刷钱,台湾就说游戏洗钱。 洗钱的步骤首先必须以某种名义储存,然后透过一连串的 交易或是 转帐,进入合法名义之下,因为各国政府多半针对洗钱行为有所管制,博彩问答金融机关会将一定金额(通常由法律规定)以上的交易呈报主管机关,为了逃避监视,其中一种手段是将大笔的金钱分开存入数个以他人名义开设的 帐户,这些帐户彼此互不相关,之后再透过 汇款、开立 支票等等方式转入犯罪者的名下,由于每笔交易的金额不大,而且往往还透过跨国方式交易,甚至利用某些国家或地区可以开设保密帐户或公司之便,使查缉困难,另一种方式是利用假名设立数个公司,将犯罪所得透过这些公司虚假的交易,例如将不值钱的东西以高价贩售给另一家公司,最后转入犯罪者的名下,博彩问答表面上看起来正当合法,实际上只是为了转移金钱所做的假交易,也有人直接将金钱购买美术品、古董、不记名 债券等高价商品,转移到犯罪者手上后再伺机脱手换取金钱。 |
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